Circa 60 reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii, ai celor de supraveghere, băncilor comerciale, companiilor de asigurare au fost familiarizați cu standardele UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul unui seminar organizat astăzi de către proiectul finanțat de UE ‘Suport pentur implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova 2019 – 2021’ în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Seminarul ‘Implementarea standardelor UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului: Provocări și perspective’ s-a bucurat de asemenea de prezența reprezentaților Delegații Uniunii Europene în Republica Moldova, Fondului Monetar Internațional, Guvernului Republicii Moldova și altor instituții relevante.
Principalul scop al seminarului a fost de a prezenta cerințele legislației naționale și internaționale în domeniul evaluării riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și cele mai bune practici locale și europene în acest domeniu. Participanții au fost informați cu privire la cursul implementării planului de acțiuni privind minimizarea riscurilor spălării banilor și finanțării terorismului.
Înaltul Consilier UE în domeniul preveniri și combaterii spălării banilor Igoris Krzeckovskis a prezentat cel de-al doilea Raport al Uniunii Europene privind evaluarea supra-națională a riscurilor și concluziile sale cheie, direcțiile principale de risc și măsurile necesare pentru minimizarea pericolelor și vulnerabilităților.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au prezentat obiectivele strategice și planurile în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2020 – 2024.
În cadrul seminarului, participanții s-au antrenat în discuții active și au împărtășit opinii pe marginea subiectelor abordate în timpul evenimentului.
