Țara:Spain
Domeniu:Prevenirea și combaterea spălării banilor și recuperarea bunurilor infracționale
Instituţia:Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale
Oscar Rivera Rivera a activat timp de 9 ani în cadrul Trezoreriei Spaniole în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Madrid și ca Expert Național Secund în Comisia Europeană din Bruxelles pe domeniul PCSBFT. Acesta a fost de asemenea revizor și evaluator pentru Grupul de Acțiune Financiară Internațională și pentru organele regionale similare, speaker și reprezentant al Spaniei la multiple foruri internaționale. Cu experiență juridică și economică, Master în Comerț Exterior și Finanțe și Bănci, experiența sa acoperă de asemenea aspecte economice și comerciale în cadrul Serviciului Economic Diplomatic Spaniol.
Misiunea sa actuală în Republica Moldova include acordarea consilierii pentru implementarea Directivelor UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a măsurilor eficiente de PCSB și de recuperare a bunurilor infracționale.