35 de profesioniști din sectorul de audit și cel financiar, membri ai Asociației Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova au beneficiat de o sesiune de instruire cu tematica Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (PCSBFT) în domeniul auditului, organizată de Misiunea Înalților Consilieri UE în colaborare cu Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și cu Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova (AFAM), care a avut loc pe 2 noiembrie.

Scopul evenimentului a fost de a explica cerințele celei de-a 4 Directivă UE privind PCSBFT și de a descrie schimbările în regimul de raportare al auditorilor, care vor fi aplicate odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind PCSBFT, precum și măsurarea impactului acestora schimbări. Această acțiune are obiectivul de a stabili o mai bună înțelegere a identificării și utilizării criteriilor de suspiciune pentru analiza încercărilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, care pot fi identificate de către auditori, precum și pentru a asigura că Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și auditorii lucrează împreună, iar comunicarea și coordonarea resurselor sunt bine organizate.

Înaltul Consilier UE în domeniul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor Igoris Krzeckovskis, moderatorul și speaker-ul evenimentului, a explicat în acest sens că regimul UE și cel național de PCSBFT este un proces complex cu multe nivele, care include mulți participanți, autorități de supraveghere și entități raportoare. Una din prevederile actualului cadru legal privind PCSBFT prevede că auditorii și societățile de audit ca entități raportoare sunt obligate să raporteze tranzacțiile și / sau activitățile suspecte identificate. În același timp, riscurile și vulnerabilitățile ridicate legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului evidențiază importanța cooperării dintre Serviciul prevenire și combatere a spălării banilor (Unitatea de Inteligență Financiară) a Republicii Moldova și auditorii individuali și / sau companiile de audit, pentru a asigura o bună calitate a culturii juridice și o pregătire solidă pentru o bună realizare a intereselor publice și private privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.