Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, împreună cu Banca Națională a Moldovei au organizat un seminar consacrat activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Evenimentul a reunit peste 20 de participanți, printre care Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Anca Dragu, membri ai conducerii executive și ai departamentelor relevante ale BNM.
În cadrul seminarului, Înaltul Consilier UE pe domeniul serviciilor financiare, Nicolae Grigore, a prezentat cele mai bune practici ale Băncilor Centrale în evaluarea riscurilor asociate combaterii spălării banilor, ținând cont de experiența vastă în acest domeniu. Au fost abordate aspectele esențiale ale evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, subliniind atât importanța utilizării unei abordări pe bază de risc, cât și necesitatea efectuării unei evaluări pe baze continue a profilului de risc AML al entităților supravegheate de către Banca Centrală. O altă temă de discuție a ținut de procedura de stabilire a sancțiunilor și măsurilor de supraveghere care ar asigura consistența si eficacitatea acestora.
Seminarul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru schimbul de bune practici și sprijin pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor de supraveghere și reglementare in domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, subliniind importanța dialogului și cooperării între experți și instituții relevante în acest domeniu.
